СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций Утверждено решением годового Общего собрания акционеров 31 мая 2019 года (протокол от 5 июня 2019 года № 20), с текстом можно ознакомиться на сайте Общества.
Положение предусматривает следующие выплаты.
- Вознаграждение за участие в работе Совета директоров
Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается ежеквартально.
Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал, количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, и размера базовой части вознаграждения. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год. Для ПАО «Россети Юг» размер базовой части вознаграждения в 2023 году составил 2 200 тыс. руб.
Дополнительно к вознаграждению за участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров устанавливаются следующие надбавки:
- 30 % – Председателю Совета директоров Общества;
- 20 % – Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества;
- 10 % – за членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества.
Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 1/4 базовой части вознаграждения (550 тыс. руб.).
Вознаграждение не выплачивается:
- единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;
- лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- членам Совета директоров, которые приняли участие менее чем в 50 % состоявшихся заседаний.
Положением не предусмотрена система долгосрочной мотивации членов Совета директоров, а также начисление им выходных пособий в связи с прекращением полномочий.
Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.
В 2023 году обучение членов Совета директоров Общества не проводилось.
- Компенсация членам Совета директоров
Членам Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного комитета Совета директоров, Общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.
Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Задолженность по выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за последний завершенный финансовый год отсутствует.
Член Совета директоров | А | B | Вознаграждение (факт), руб. | Информация о членстве в специализированных комитетах при Совета директоров | Дополнительное вознаграждение, руб. | Итого | Максимальная выплата, руб. | Итого к выплате, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Председателю Совета директоров | Председателю Комитета | За членство в Комитете | |||||||||
Краинский Даниил Владимирович | 36 | 36 | 1 269 230,76 | КС | 380 769,24 | – | 126 923,07 | 1 776 923,07 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | |
Зархин Виталий Юрьевич | 36 | 36 | 1 269 230,76 | КС | – | – | 126 923,07 | 1 607 692,31 | 1 650 000,00 | 1 607 692,31 | |
КН | – | – | 126 923,08 | ||||||||
ККВ | – | – | 84 615,40 | ||||||||
Короткова Мария Вячеславна | 36 | 36 | 1 269 230,76 | КА (Председатель) | – | 253 846,17 | – | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | |
КС | – | – | 126 923,07 | ||||||||
Полинов Алексей Александрович | 17 | 23 | 664 835,16 | КС (Председатель) | – | 132 967,04 | – | 797 802,20 | 1 100 000,00 | 797 802,20 | |
Клинков Олег Юрьевич | 36 | 36 | 1 269 230,76 | КТП | – | – | 126 923,10 | 1 396 153,86 | 1 650 000,00 | 1 396 153,86 | |
Казаков Александр Иванович | 36 | 36 | 1 269 230,76 | КА | – | – | 126 923,10 | 1 396 153,86 | 1 650 000,00 | 1 396 153,86 | |
Никитчанова Екатерина Владимировна | 36 | 36 | 1 269 230,76 | КА | – | – | 126 923,10 | 1 438 461,55 | 1 650 000,00 | 1 438 461,55 | |
ККВ | – | – | 42 307,69 | ||||||||
Тихонова Мария Геннадьевна | 36 | 36 | Не получено согласие на раскрытие персональных данных | ||||||||
Докучаева Мария Александровна | 36 | 36 | 1 269 230,76 | – | – | – | 1 269 230,76 | 1 650 000,00 | 1 269 230,76 | ||
Кравченко Константин Юрьевич | 36 | 36 | 1 269 230,76 | – | – | – | 1 269 230,76 | 1 650 000,00 | 1 269 230,76 | ||
Парамонова Наталья Владимировна | 19 | 27 | 423 076,92 | – | – | – | 423 076,92 | 1 100 000,00 | 423 076,92 | ||
Итого | 11 241 758,16 | – | 380 769,24 | 386 813,21 | 1 015 384,68 | 13 024 725,29 | – | 12 897 802,22 | |||
А – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров
B – общее количество заседаний, проведенных в период расчета (за корпоративный
КА – Комитет по аудиту
ККВ – Комитет по кадрам и вознаграждениям
КС – Комитет по стратегии
КН – Комитет по надежности
КТП – Комитет по технологическому присоединению.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
На заседании Совета директоров Общества 3 февраля 2010 года по всем комитетам Совета директоров Общества утверждены соответствующие Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 5 февраля 2010 года № 39/2010). Кроме того, решением Совета директоров Общества 29 января 2016 года внесены изменения во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Общества, предусматривающие порядок выплаты вознаграждений членам комитетов, одновременно являющимся членами Совета директоров Общества Редакции Положений и изменений к Положениям размещены на сайте Общества. (протокол от 1 февраля 2016 года № 176/2016).
Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член комитета Совета директоров.
За участие в заседании комитета Совета директоров, проводимом в заочной форме
Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда
За участие в заседании комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия
Выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум ММТС, установленным Соглашением на день проведения заседания комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.
Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю комитета (заместителю председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции председателя комитета Совета директоров, увеличивается на 50 %.
Кроме того, в соответствии с Положениями члену комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена комитета Совета директоров.
Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам комитетов, являющимся:
- единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- лицами, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций.
Период | Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров, руб.В 2022 году для расчета вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров Компании применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 1 июля 2020 |
|---|---|
Комитет по аудиту | |
2021 год | 105 485 |
2022 год | 101 807 |
2023 год | 196 637 |
Комитет по кадрам и вознаграждениям | |
2021 год | 303 074 |
2022 год | 307 697 |
2023 год | 503 032 |
Комитет по стратегии | |
2021 год | 1 389 707 |
2022 год | 1 119 247 |
2023 год | 1 783 031 |
Комитет по надежности | |
2021 год | 369 580 |
2022 год | 388 234 |
2023 год | 501 967 |
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям | |
2021 год | 376 759 |
2022 год | 568 318 |
2023 год | 621 723 |
Всего выплачено вознаграждений за участие в заседаниях комитетов Совета директоров | |
2021 год | 2 544 605 |
2022 год | 2 485 303 |
2023 год | 3 606 390 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29 июня 2023 года (протокол от 30 июня 2023 года № 531/2023) члены Правления Общества относятся к категории высших менеджеров Общества.
В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденным Советом директоров Общества 29 июня 2023 года (протокол от 30 июня 2023 года № 531/2023), при избрании высшего менеджера членом Правления Общества оплата труда осуществляется путем установления доплаты за членство в коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в размере, соответствующем минимальному размеру оплаты труда на основании ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации.
Наименование выплат | 2023 |
|---|---|
Заработная плата | 63 525 324,13 |
Вознаграждение за выполнение функций члена Правления | 1 521 892,63 |
Премирование | 34 425 141,25 |
| 21 006 196,00 |
Прочие выплаты | 500 587,00 |
Выплаты в связи увольнением | 0 |
Всего вознаграждений | 99 972 945,01 |
Ф. И. О. | Должность | За участие в заседаниях Правления |
|---|---|---|
Выплачено в 2023 году, руб. | 1 521 892,63 | |
Гончаров Павел Викторович | Член Правления | 286 745,09 |
Джабраилова Юлианна Хасановна | Член Правления | 290 573,37 |
Иорданиди Кирилл Александрович | Член Правления | 230 820,44 |
Мусинов Олег Валерьевич | Член Правления | 243 534,06 |
Рыбин Алексей Александрович | Член Правления | 222 497,75 |
Часовской Александр Александрович | Член Правления | 247 721,92 |
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 9 июня 2018 года (протокол от 15 июня 2018 года № 18). Согласно п. 2.1 Положения вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии.
Для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Расчет вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества за финансовый год и коэффициента личного участия члена Ревизионной комиссии. Выплата вознаграждения производится не позднее 30 календарных дней после годового Общего собрания акционеров Общества и представления председателем Ревизионной комиссии единоличному исполнительному органу Общества расчета коэффициента личного участия членов Ревизионной комиссии. Полный текст
Положения размещен на сайте Общества:
Компенсации расходов, связанных с выполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производилось.