РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Мероприятия по совершенствованию корпоративного управления обеспечили поддержание рейтинга корпоративного управления на высоком уровне (НРКУ 7), а также высокий уровень дисциплины по исполнению решений органов управления.

Меры по совершенствованию корпоративного управления в 2023 году:

• поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
• актуализация внутренних документов Общества в области корпоративного управления в целом, а также документов, регулирующих организацию деятельности органов управления;
• проведение оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров;
• контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
• раскрытие нефинансовой отчетности в форме интегрированного отчета.

Новые документы

В целях максимально быстрой интеграции впервые избранных членов Совета директоров и комитетов Общества в состав вышеуказанных органов, их ознакомления с производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества Генеральный директор утвердил руководство по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Самооценка эффективности работы Совета директоров и его комитетов

В 2023 году мы провели очередную самооценку эффективности деятельности Совета директоров Общества и его комитетов на основе Методики, утвержденной Советом директоров 17 марта 2020 года (протокол от 18 марта 2020 года № 364/2020), разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Банка России. Общая оценка работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» в 2022/2023 корпоративном году составила 4,8 балла, что означает «скорее соответствует» рекомендациям, содержащимся в международных и российских стандартах передовой практики корпоративного управления.

Подготовка нефинансовой отчетности

В прошедшем году Обществом подготовлен интегрированный Годовой отчет за 2022 год, который прошел общественное заверение в Совете РСПП по нефинансовой отчетности.

Планы по совершенствованию модели и практики корпоративного управления на 2024 год:

• соблюдение норм и принципов корпоративного управления, закрепленных в действующих внутренних документах Общества;
• принятие собственного Кодекса корпоративного управления;
• обеспечение эффективного функционирования деятельности органов управления Компании, контроль исполнения принятых ими решений;
• поддержание рейтинга корпоративного управления на уровне «Развитая практика корпоративного управления»;
• реализация планов мероприятий по итогам оценки корпоративного управления Общества.

В 2024 году Общество продолжит анализ лучших практик корпоративного управления и оценит целесообразность их внедрения, планирует актуализацию корпоративных стандартов, в том числе планируется подготовить изменения в Устав Общества и предложить их к рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.

ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ежегодно внутренний аудит Общества проводит оценку корпоративного управления ПАО «Россети Юг».

Критерием оценки корпоративного управления является соответствие корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления и (или) в Правилах листинга, и (или) лучшим корпоративным практикам.

В рамках оценки оцениваются шесть компонентов корпоративного управления:

• права акционеров;
• Совет директоров;
• исполнительное руководство;
• прозрачность и раскрытие информации;
• управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
• корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Оценка эффективности системы корпоративного управления в Обществе по итогам 2022/2023 корпоративного года проведена в соответствии с Методикой оценки корпоративного управления ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Общества от 25 августа 2020 года № 481.

По итогам оценки определено, что корпоративное управление соответствует «развитой практике» (423,5 из 489 баллов, 86 %, что соответствует границам оценки <96 % и ≥80 %). Оценка корпоративного управления Общества по итогам 2021/2022 корпоративного года была на том же уровне (420,5 из 489 баллов, 86 %, что соответствует границам оценки <96 % и ≥80 %).

При этом по отдельным компонентам/элементам возможны улучшения:

• Совет директоров – 15 баллов (9,7 %);
• исполнительное руководство – 4 балла (10,0 %);
• прозрачность и раскрытие информации – 2 балла (1,5 %).

По отдельным вопросам (значительная часть из оцененных как «несоответствие») потенциал роста зависит от факторов, на которые Общество не имеет возможности влиять, в частности, от позиции контролирующего лица – ПАО «Россети».

По результатам оценки корпоративного управления в Обществе по итогам 2022/2023 корпоративного года внутренним аудитором в отчете даны следующие рекомендации:

• обеспечить поддержание эффективного уровня корпоративного управления;
• рассмотреть возможность устранения несоблюдения принципов корпоративного управления по компонентам, выявленным в настоящем Отчете.

Независимая оценка

Компания на постоянной основе привлекает внешнего консультанта по вопросам корпоративного управления в качестве независимого эксперта, что позволяет отслеживать эффективность происходящих изменений и последовательно внедрять инструменты совершенствования системы управления, а также элементы лучших практик.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

Общество стремится к совершенствованию системы корпоративного управления, основные принципы которого:

• обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
• предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
• обеспечение равенства условий для всех акционеров, включая миноритарных, и равенства отношения к ним со стороны Общества;
• обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав на акции, а также возможностью свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
• создание системы раскрытия информации о деятельности Общества, прозрачной и доступной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Проводимая Обществом в рамках корпоративного управления политика способствует построению отношений доверия, обеспечивает реальную возможность осуществления своих прав акционерами Общества, снижает риск нарушения прав акционеров.

Внедрение максимально большого числа компонентов российской и международной передовой практики является постоянным процессом в рамках развития системы корпоративного управления Общества.

В процессе повышения эффективности системы корпоративного управления Общество стремится следовать лучшей российской практике, закрепленной Кодексом корпоративного управления Банка России.

Полная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России приведена в Приложении № 4 к Отчету.

Для повышения уровня корпоративного управления в ПАО «Россети Юг» в 2024 году Общество планирует:

• увеличить количество очных заседаний органов управления Общества;
• актуализировать внутренние документы Общества с учетом изменений законодательства Российской Федерации.