РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля. Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров и несет ответственность за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.
Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»Утверждено годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2022 года (протокол № 25), размещено на сайте Общества..
Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества.
Согласно ст. 24.3 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии относятся:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве пяти человек.
В 2022 году в Обществе действовало два состава Ревизионной комиссии: с 16 июня 2022 года до 9 июня 2023 года и с 9 июня 2023 года по 31 декабря 2023 года. Проведено пять заседаний Ревизионной комиссии.
Ф. И. О. | Информация о членах Ревизионной комиссии |
---|---|
Ульянов Антон Сергеевич, Председатель | Родился в 1979 году. Образование: высшее. ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия», квалификация «юрист», 2004; Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», профессиональная переподготовка, аудитор-консультант, 2021; ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка, «Внутренний аудитор», уровень «Профессионал», 2021; ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка, руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля, профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7», 2021. Должность и место работы С 2017 по 2021 С 2021 по 2022 С 2021 года по настоящее Должности, которые член Ревизионной комиссии занимал или занимает в ПАО «Россети Юг» и в органах управления других организаций за последние три года С 2022 по 2023 С 2023 года по настоящее |
Царьков Виктор Владимирович, Заместитель Председателя | Родился в 1977 году. Образование: высшее. Московский институт экономики, менеджмента и права, квалификация «экономист», специальность «финансы и кредит», 2005; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация «менеджер», специальность «государственное и муниципальное управление», 2007; Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «главный аудитор» (7-й уровень квалификации), дата Должность и место работы С 2017 года по настоящее С 2020 по 2022 Должности, которые член Ревизионной комиссии занимал или занимает в ПАО «Россети Юг» и в органах управления других организаций за последние три года С 2021 по 2022 С 2022 года по настоящее |
Тришина Светлана Михайловна Секретарь | Родилась в 1979 году. Образование: высшее. Амурский государственный университет, квалификация «экономист по финансовой работе, банковский работник», специальность «финансы и кредит», 2001; Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», 2018; Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «внутренний аудит», год ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (Приказ Министерства труда Российской Федерции № 398н). Код Е, квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата Должность и место работы С 2017 года по настоящее С 2020 по 2022 Должности, которые член Ревизионной комиссии занимал или занимает в ПАО «Россети Юг» и в органах управления других организаций за последние три года С 2021 года по настоящее |
Кормильцев Максим Геннадьевич | Родился в 1988 году. Образование: высшее. Московский государственный индустриальный университет, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция», 2010; The Institute of Professional Financial Managers, квалификация Internal Auditor (внутренний аудитор), дата Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «главный аудитор» (7-й уровень квалификации), дата Должность и место работы С 2016 года по настоящее С 2020 по 2022 Должности, которые член Ревизионной комиссии занимал или занимает в ПАО «Россети Юг» и в органах управления других организаций за последние три года С 2023 года по настоящее |
Рогачев Кирилл Евгеньевич | Родился в 1984 году. Образование: высшее. Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации, специализация «юриспруденция (государственно-правовой профиль)», квалификация «юрист», 2011; ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки», повышение квалификации «внутренний аудит», 2021; ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (приказ Министерства труда Российской Федерации № 398н). Код Е, квалификация «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата Должность и место работы С 2010 года по настоящее С 2020 по 2022 Должности, которые член Ревизионной комиссии занимал или занимает в ПАО «Россети Юг» и в органах управления других организаций за последние три года С 2023 года по настоящее |
Ф. И. О. | Должность на момент избрания |
---|---|
Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему |
Царьков Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
Тришина Светлана Михайловна | Заместитель начальника Департамента внутреннего |
Андриасова Гаянэ Робертовна | Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
Кириллов Артём Николаевич | Главный эксперт управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» |
Биографии членов Ревизионной комиссии Общества, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» 16 июня 2022 года (протокол от 16 июня 2022 года № 25), опубликованы в Годовом отчете Общества за 2022 год по ссылке:
https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/godovoy-otchet-za-2022-god/
Ключевые вопросы, рассмотренные Ревизионной комиссией
Зона ответственности | Проведенные мероприятия | Результат |
---|---|---|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, устранением выявленных недостатков по итогам проверок | Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год | Отмечены отдельные нарушения и недостатки, которые устранены в рамках исполнения корректирующих мероприятий |
Оценка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | Рассмотрены Годовой отчет за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год | Искажения данных, способных существенно повлиять на указанную отчетность, не выявлены |
Информирование о фактах нарушений порядка ведения бухгалтерской отчетности, представления финансовой отчетности, порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности | Рассмотрены вопросы организации и ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | Ошибки и искажения, которые оказали существенное влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2022, не установлены |
Контроль правомерности совершаемых финансово-хозяйственных операций | Рассмотрен отчет о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | Факты нарушения законодательства не выявлены |
Ревизионной комиссией утверждено заключение (протокол от 25 апреля 2023 года № 3), согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в Годовом отчете за 2022 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. Не изменяя мнения о достоверности отчетности, Ревизионная комиссия обратила внимание, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года имеет величину ниже установленного минимального размера уставного капитала.
Указанное Заключение было включено в состав материалов, предоставленных акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.
Членами нового состава Ревизионной комиссии избраны Председатель, заместитель Председателя, секретарь комиссии и утвержден План работы на 2023/2024 корпоративный год.
Сведения о Ревизионной комиссии приведены на сайте Общества:
https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/revizionnaya-komissiya/