КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
С 2023 года формирование системы ключевых показателей эффективности Группы компаний «Россети» осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 3579-р
В соответствии с распоряжением № 3579-р система ключевых показателей эффективности разделена на две группы: ключевые показатели эффективности
Применяемая в Обществе система КПЭ и ФКПЭ взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50 % стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50 % стимулирующих выплат за достижение ФКПЭ): для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих показателей.
Сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года не производится ввиду существенного изменения состава и порядков расчета КПЭ и ФКПЭ.
КПЭ и ФКПЭ Общества и их целевые значения на
- КПЭ и ФКПЭ Общества и их целевые значения на 2023–2025 годы установлены на основании:
- решения Совета директоров Общества от 29 декабря 2023 года (протокол от 29 декабря 2023 года № 557/2023).
Показатели | Порядок расчета | Вес в системе вознаграждения на 2023 год, % | Единицы измерения | Целевое значение на 2023 год | Фактическое значение за 2023 годЗа 2023 год приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ и ФКПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета показателей. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Юг». | Оценка достижения / причины отклонения | Достижение, %По КПЭ: в случае если уровень достижения составляет более 120 %, то указывается процент, равный 120 %, в случае если уровень достижения менее 80 %, указывается процент достижения, равный 0 %. По ФКПЭ: в случае если уровень достижения составляет более 100 %, то указывается процент, равный 100 %, в случае если уровень достижения менее 90 %, указывается процент достижения, равный 0 %. | Целевое значение на 2024 годСостав и целевые значения показателей могут быть скорректированы по решению Совета директоров Общества. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC (рентабельность инвестированного капитала) | Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения / (восстановления обесценения) основных средств, выручки от оказания услуг по технологическому присоединению и начисления/(восстановления) резерва под ожидаемые кредитные убытки, к сумме средних величин капитала и долгосрочных кредитов и займов | 10 | % | 11,1 | 21,0 | ☑ достигнут | 120 | 14,1 | |
Рентабельность операционной деятельности | Отношение операционной прибыли, скорректированной на размер обесценения / (восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, к выручке без учета выручки от оказания услуг по технологическому присоединению | 20 | % | 5,1 | 10,1 | ☑ достигнут | 120 | 5,9 | |
Чистая прибыль без обесценения и технологического присоединения | Прибыль/(убыток), скорректированная на размер обесценения / (восстановления обесценения) основных средств и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению (с учетом соответствующего налога на прибыль) | 20 | тыс. руб. | –343 876 | 2 214 615 | ☑ достигнут | 120 | –140 961 | |
Уровень потерь электроэнергии | Отношение объема потерь электроэнергии в сетях Общества (рассчитывается как разница отпуска электроэнергии в сеть и отпущенной электроэнергии из сети и расхода на хозяйственные нужды), увеличенного на величину разногласий за предшествующие периоды, урегулированную не в пользу Общества, к отпуску электроэнергии в сеть за отчетный период | 15 | % | 9,60 | 9,41 | ☑ достигнут | 102 | 9,57 | |
Готовность к работе в отопительный сезон | Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании ежемесячного мониторинга, проводимого Министерством энергетики Российской Федерации | 20 | шт. | 1 | 1 | ☑ достигнут | 100 | 1 | |
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | Отношение суммарного фактического объема вводов основных средств в эксплуатацию в отчетном году, определяемый на основании отчета об исполнении инвестиционной программы Общества (в денежном выражении, на основании даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) к плановому в соответствии с утвержденной инвестиционной программой и графиком реализации | 15 | % | 92,0 | 118,8 | ☑ достигнут | 120 | 93,5 | |
Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | Показатель определяется на основании степени достижения эталонных ориентиров показателей фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, входящих в зону эксплуатационной ответственности Общества | Индикативный показатель | % | 100,0 | 100,0 | ☑ достигнут | 100 | 100,0 | |
EBITDA (прибыль по операционной деятельности) | Рассчитывается как прибыль/(убыток) до налогообложения до вычета расходов на амортизацию и процентов к уплате, скорректированная на размер обесценения / (восстановление обесценения) основных средств, и выручки от оказания услуг по технологическому присоединению | Генеральный директор Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | тыс. руб. | 5 139 775 | 7 862 754 | ☑ достигнут | 100 | 5 480 844 | |
Получение паспорта готовности в отопительный сезон | Своевременное получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон Обществом должно быть обеспечено в срок до 5 ноября отчетного года в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 543 | Генеральный директор Первый заместитель Генерального | ед. | 1 | 1 | ☑ достигнут | 100 | 1 | |
Отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором | При расчете показателя учитываются аварии в электрических сетях Общества, классифицированные комиссией Ростехнадзора по п. 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года № 846) | Первый заместитель Генерального | выполнен / не выполнен | 0 | 0 | ☑ достигнут | 100 | 0 | |
Эффективность инновационной деятельности | Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выполнения трех составных показателей: показателя затрат на НИОКР, показателя закупки инновационной продукции, показателя качества разработки (актуализации) ПИР / выполнения ПИР | Первый заместитель Генерального | % | 98,0 | 114,0 | ☑ достигнут | 100 | 98,0 | |
Повышение производительности труда относительно 2022 года | Отношение добавленной стоимости по всем видам услуг к среднегодовой численности работников. Сравнение с базовым 2022 годом | Заместитель Генерального Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | % | 4,3 | 19,2 | ☑ достигнут | 100 | 11,0 | |
Активная текучесть персонала | Отношение суммарного количества работников Общества, уволенных по собственному желанию в соответствии с п. 3 (расторжение трудового договора по инициативе работника) и 5 (перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность)) ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации, к среднесписочной численности за отчетный период | Заместитель Генерального | % | 6,5 | 6,4 | ☑ достигнут | 100 | 6,5 | |
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого технологического присоединения к сети, из двух составляющих: качество рассмотрения заявок на технологическое присоединение и качество исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети | Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству | относительные единицы | 1,6 | 1,3 | ☑ достигнут | 100 | ≤ значения, рассчитанного согласно п. 3.7 Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ | |
Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы | Рассчитывается как разница между привлеченными и погашенными заемными средствами (кредитами и облигационными займами) | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | тыс. руб. | 3 084 360 | –16 967 | ☑ достигнут | 100 | 402 458 | |
Эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения | Определяется как доля (процент) установленного российского (отечественного) программного обеспечения в общем объеме установленного программного обеспечения в Обществе, реализующего утвержденный Советом директоров Общества собственный план по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения | Заместитель Генерального директора по цифровизации | % | 75,0 | 78,61 | ☑ достигнут | 100 | 84,3 | |
Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии | Непревышение фактического значения просроченной дебиторской задолженности (без учета мораторной задолженности) на конец отчетного периода над целевым значением | Заместитель Генерального директора по реализации услуг Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению | тыс. руб. | 2 574 184,3 | 1 221 508,3 | ☑ достигнут | 100 | 2 769 042,7 | |
Выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности | Рассчитывается как отношение своевременно выполненных мероприятий Комплексного плана по обеспечению безопасности к общему количеству мероприятий Комплексного плана по обеспечению безопасности | Заместитель Генерального директора по безопасности | % | 100,0 | 100,0 | ☑ достигнут | 100 | 100,0 | |
Обеспечение требований по защите инсайдерской информации | Показатель, оценивающий соблюдение Обществом требований Закона об инсайде и соблюдение сроков предоставления Обществом в адрес ПАО Московская Биржа списка инсайдеров Общества | Заместитель Генерального директора по безопасности | шт. | 0 | 0 | ☑ достигнут | 100 | 0 | |
Поддержание листинга акций и рейтинга корпоративного управления | Комплексный показатель, оценивающий уровень корпоративного управления в Обществе, из двух составляющих: поддержание листинга акций и поддержание рейтинга корпоративного управления | Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению | выполнен / не выполнен | выполнен | выполнен | ☑ достигнут | 100 | выполнен | |
Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме | Рассчитывается как отношение количества закупочных процедур, проведенных в электронной форме, по результатам которых заключены расходные договоры, к общему количеству закупочных процедур (конкурентных и неконкурентных), по результатам которых заключены расходные договоры | Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству | % | 54,0 | 67,0 | ☑ достигнут | 100 | 56,0 | |
Отсутствие оговорки и (или) модифицированного мнения Аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | При расчете показателя учитывается наличие немодифицированного или модифицированного аудиторского заключения (мнения с оговоркой, отрицательного мнения, отказа от выражения мнения) о достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества | Главный | выполнен /не выполнен | выполнен | выполнен | ☑ достигнут | 100 | выполнен |