ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества и Председателем Правления Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором между Обществом и Генеральным директором.

К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Общества добросовестно и разумно.

Решением Совета директоров Общества 5 мая 2017 года (протокол от 10 мая 2017 года № 230/2017) полномочия продлены на новый срок до 28 июля 2020 года включительно.

Решениями Совета директоров Общества 29 июня 2020 года (протокол от 30 июня 2020 года № 382/2020), а затем 5 июня 2023 года (протокол от 7 июня 2023 года № 524/2023) полномочия Бориса Борисовича Эбзеева продлены на новый срок: сначала до 28 июля 2023 года, а затем до 28 июля 2026 года включительно.

В 2019 году Борису Борисовичу Эбзееву присвоено звание «Почетный энергетик».

Также в 2019 году Генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев награжден орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активное участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу.

Указ о награждении государственной наградой подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Нагрудный знак ордена Дружбы Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Борису Эбзееву вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев на торжественной церемонии в Ростове-на-Дону.

Результаты управленческих решений по основным направлениям деятельности Общества, принятые Генеральным директором Общества в 2023 году, отражены в соответствующих разделах Годового отчета.

ПРАВЛЕНИЕ

Основными задачами Правления Общества являются:

• организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;
• обеспечение выполнения планов и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
• реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
• повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
• выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности.

Деятельность Правления Компетенция Правления ПАО «Россети Юг» определена Уставом Общества. Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Правлении, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 31 мая 2019 года (протокол от 5 июня 2019 года № 20).

В соответствии с Уставом члены Правления избираются Советом директоров Компании в количестве, определяемом решением Совета директоров по предложению Генерального директора.

Количественный состав Правления Общества определен решением Совета директоров Общества 26 мая 2023 года (протокол от 29 мая 2023 года № 523/2023) и составляет семь человек.

Согласно ст. 22 Устава ПАО «Россети Юг», наряду с иными вопросами Правление Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – Общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети Юг».

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

С мая 2023 года состав Правления насчитывает семь человек, включая Председателя Правления – Генерального директора Общества.

Эбзеев Борис Борисович

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция», 1997.

Ученая степень: кандидат юридических наук.

Присвоено звание «Почетный энергетик».

Гончаров Павел Викторович

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Павлодарский индустриальный институт, квалификация «инженер-электрик», специальность «электрические системы», 1992.

Джабраилова Юлианна Хасановна

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, квалификация «экономист», специальность «финансы и кредит», 2003;

Кубанский государственный аграрный университет, квалификация «бакалавр», направление подготовки «агроинженерия», 2016.

Иорданиди Кирилл Александрович

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Университет Индианаполиса (штат Индиана, США), квалификация «бакалавр», специальность «экономика и финансы», 2006;

Международный колледж (Республика Кипр), степень «бакалавр менеджмента» 2007;

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, степень «магистр» по направлению «менеджмент», 2011.

Мусинов Олег Валерьевич

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Хабаровская государственная академия экономики и права, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция», 1998;

Донской государственный аграрный университет, квалификация «магистр», направление подготовки «электроэнергетика и электротехника», 2016.

Дополнительное образование:

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, по программе Executive MBA, Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA).

Рыбин Алексей Александрович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского, квалификация «инженер-механик», специальность «авиационные двигатели и энергетические установки», 1994;

Ростовский государственный университет, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция», 1998.

Часовской Александр Александрович

Год рождения: 1957.

Образование: высшее.

Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ при Совете Министров СССР им. Моссовета, квалификация «общевойсковой офицер с высшим общим образованием», специальность «командная, общевойсковая», 1978;

Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова, квалификация «референт-международник», специальность «международные отношения», 1985.

В отчетном периоде решением Совета директоров Общества 26 мая 2023 года были прекращены полномочия членов Правления Общества Акопяна Дмитрия Борисовича и Савина Григория Григорьевича.

Член Правления Гончаров П. В. владеет долей обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в размере 0,0002 % от уставного капитала Общества. Иные члены Правления Общества не владеют акциями ПАО «Россети Юг», акциями дочерних/зависимых обществ ПАО «Россети Юг». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в Общество не поступала. Получено согласие всех членов Правления Общества на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе Председателя Правления.

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Общества в 2023 году, следует отметить следующие вопросы:

• о рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2022 года;
• признании целесообразным приобретение имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – электросетевого имущества, принадлежащего АО «Энергосервис Юга», стоимостью 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) руб. 00 коп.;
• рассмотрении отчетов владельцев рисков по управлению функциональными рисками и рисками бизнес-процессов Общества;
• рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний «Россети Юг» за 2022 год;
• рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности ДЗО ПАО «Россети Юг»;
• рассмотрении отчетов о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров;
• рассмотрении ежеквартальных отчетов о заключенных соглашениях о компенсации ПАО «Россети Юг»;
• предварительном рассмотрении параметров бизнес-плана ПАО «Россети Юг» и прогнозных показателей на последующие периоды;
• об утверждении Реестра рисков ПАО «Россети Юг» на 2024 год, Плана мероприятий по управлению рисками Общества и Карты рисков ПАО «Россети Юг»;
• о предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2023–2025 годы.

Кроме того, существенный объем рассмотренных в 2023 году вопросов касался принятия решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Помимо текущего управления Обществом, Правление как один из основных участников процесса управления рисками значительную часть времени уделяло вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, предложениям по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Предотвращение конфликта интересов

GRI 2-15

Компания уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможного конфликта интересов у членов органов управления Общества.

Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании утвержденных в Обществе Кодекса корпоративной этики, Положения о Совете директоров и Положения о Правлении Компании.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании. Обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах Общества также возлагается на исполнительные органы Общества.

Всеми членами органов управления ПАО «Россети Юг» выполнены требования ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении в ПАО «Россети Юг» уведомлений о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.