КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты подотчетны в своей деятельности Совету директоров Общества. В рамках исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России председатели комитетов ежегодно представляют Совету директоров отчеты о проделанной работе. Отчеты комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022/2023 корпоративный год рассмотрены Советом директоров 8 июня 2023 года (протокол от 9 июня 2023 года № 526/2023). Отчеты о деятельности комитетов в 2023/2024 корпоративном году будут представлены Совету директоров Общества в 2-м квартале 2024 года.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Деятельность регулируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» Утверждено решением Совета директоров Общества 11 марта 2016 года (протокол от 14 марта 2016 года № 180/2016) с учетом изменений, утвержденных 2 ноября 2016 года (протокол от 7 ноября 2016 года № 206/2016), 10 октября 2022 года (протокол от 13 октября 2022 года № 499/2022). .

Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Принципы формирования и срок полномочий членов Комитета

• Количественный состав Комитета – не менее трех человек.
• Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.
• При выдвижении кандидата в члены Комитета по аудиту на следующий отчетный период учитывается его участие в заседаниях Комитета в предыдущем отчетном периоде.
• Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.
• Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены.

Состав Комитета в течение 2023 года:

• в период с 1 января 2023 года по 1 августа 2023 года исключительно из независимых директоров, являющихся членами Совета директоров Общества, и возглавлялся независимым директором;
• в период со 2 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года двое из трех избранных членов являлись независимыми директорами и одновременно членами Совета директоров Общества, возглавлялся независимым директором.

При этом Общество стремится обеспечить, чтобы все или как минимум большинство членов Комитета являлись независимыми директорами.

Деятельность в 2023 году

В 2023 году Комитетом выдано 20 рекомендаций Совету директоров Общества. Рекомендации, выданные Совету директоров по итогам работы Комитета в 2023 году, позволили улучшить практику подготовки финансовой отчетности и аудита, что соответствует интересам акционеров Компании.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Деятельность регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Утверждено решением Совета директоров Общества 31 июля 2014 года (протокол от 4 августа 2014 года № 140/2014). .

Основными целями создания Комитета являются обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции, и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Принципы формирования и срок полномочий членов Комитета

• Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее трех человек.
• Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.
• Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.
• Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

Деятельность в 2023 году

Увеличение количества рассмотренных вопросов в отчетном периоде связано с рассмотрением Комитетом результатов работы заместителей Генерального директора в связи с истечением срока полномочий.

В отчетном периоде Комитетом выдано 15 рекомендаций Совету директоров.

Особое внимание было уделено:

• формированию органов управления Компании;
• подбору и оценке лиц, назначаемых на отдельные должности исполнительного аппарата Компании и выдаче рекомендаций Совету директоров Общества;
• рассмотрению результатов деятельности заместителей Генерального директора и выдаче соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
• предварительной оценке кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023/2024 корпоративный год.

На заседании Комитета в форме совместного присутствия (очная форма) внимательным образом рассмотрены и одобрены актуализированные составы управленческого кадрового резерва и молодежного кадрового резерва Общества.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Деятельность регулируется Положением о Комитете по стратегии Утверждено решением Совета директоров Общества 25 июля 2019 года (протокол от 29 июля 2019 года № 327/2019). Совета директоров Общества.

Основными задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления Банка России.

Принципы формирования и срок полномочий членов Комитета

• Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества и не может быть менее 5 (пяти) и более 11 (одиннадцати) человек.
• Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, выдвинутых членами Совета директоров Общества.
• Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.
• Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

Деятельность в 2023 году

В отчетном периоде Комитетом выдано 56 рекомендаций Совету директоров Общества, в том числе в области стратегического развития и приоритетных направлений деятельности, бизнес-планирования, инвестиционной деятельности, оценки эффективности (КПЭ), управления рисками.

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества Утверждено решением Совета директоров Общества 19 июля 2017 года (протокол от 24 июля 2017 года № 240/2017). .

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества, связанных с анализом производственной деятельности, оценкой качества планирования и анализом деятельности по реновации энергетических объектов, деятельности технических служб Компании, а также предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).

Принципы формирования и срок полномочий членов Комитета

• Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более семи человек.
• Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.
• Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.
• Полномочия любого члена Комитета или всех членов Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

Деятельность в 2023 году

В 2023 году Комитетом выдано 10 рекомендаций Совету директоров.

В отчетном периоде особое внимание было уделено прохождению осенне-зимнего периода 2022–2023 годов, подготовке к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2023 года, работе в пожароопасный и грозовой периоды 2023 года, а также исполнению актов предписаний надзорных органов и мероприятий, определенных актами расследования массовых нарушений, происшедших в 2023 году. Данные вопросы были тщательно изучены в процессе рассмотрения их на очных заседаниях Комитета, и менеджменту Общества даны соответствующие рекомендации.

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Деятельность регулируется Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Утверждено решением Совета директоров Общества 31 января 2020 года (протокол от 31 января 2020 года № 355/2020). Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Основными целями создания Комитета являются обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании и повышение эффективности деятельности Общества при реализации дополнительных (нетарифных) услуг и обеспечение доходности дополнительных (нетарифных) услуг Компании.

Принципы формирования и срок полномочий членов Комитета

• Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не более пяти человек.
• Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.
• Члены Комитета избираются в соответствии с условиями указанного Положения на срок до избрания следующего состава Комитета.
• Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

Деятельность в 2023 году

В отчетном периоде Комитетом выдано 10 рекомендаций Совету директоров Общества.

В отчетном периоде особое внимание было уделено актуализации и исполнению Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг», а также анализу текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Данные вопросы были рассмотрены на очных заседаниях Комитета, и менеджменту Общества даны соответствующие рекомендации и поручения.